Verificación avanzada y comprobación de datos reglamentarios

Nuestro sistema de Comprobación de Conocimiento del Cliente (CSC) es esencial para proteger su organización de riesgos financieros, transacciones ilegales y posibles fraudes. Mediante un proceso exhaustivo de verificación documental y cruce de datos, garantizamos la confiabilidad de cada transacción y cliente.

Verificación de documentos

Verificación integral de documentación

Con tecnología avanzada de IA, valide toda la documentación necesaria de manera inmediata, con el respaldo de un tercero europeo de confianza. Asegura un cumplimiento normativo completo en segundos.

Enriquecimiento de la información en tiempo real

Nuestra plataforma realiza una comprobación cruzada de bases de datos públicas y privadas, asegurando la precisión de la información del cliente y completando cualquier dato faltante.

Consulta y verificación de listas de sanciones

Conecta automáticamente con listas de sanciones de más de 200 países y territorios, protegiéndose de clientes con posibles restricciones financieras.

Control de las listas PEP (Personas Expuestas Políticamente)

Accede en tiempo real a fuentes oficiales y minimice los falsos positivos mediante algoritmos de vanguardia que procesan grandes volúmenes de datos con precisión.

Acelere el cumplimiento de CSC con Inteligencia artificial

Diseñada para blindar a las empresas frente al fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, nuestra solución de KYC permite automatizar verificaciones clave en cumplimiento normativo. Con Signaturit Group, tome decisiones informadas en solo 24 horas, sin importar la complejidad del entorno regulatorio.

Ventajas