Vérification des données réglementaires

Le KYC est un processus fondamental pour protéger votre organisation contre la fraude et les risques liés à des transactions ou des fonds illégaux. Le processus nécessite une documentation complète sur le client. Le recoupement des données en est un élément fondamental.

Vérification des documents

Exhaustivité des documents

Grâce à l’IA, vous pouvez collecter et vérifier toutes les pièces justificatives des dossiers clients auprès d’un tiers européen de confiance, en toute conformité, en quelques secondes.

Enrichissement de l'information

Recouper les bases de données publiques et privées pour vérifier l’exactitude des informations, tout en recherchant les éventuelles informations manquantes dans des bases de données tierces.

Vérification des listes de sanctions

Interrogation entièrement automatisée des listes de sanctions financières, couvrant plus de 200 pays et territoires.

Contrôle des listes PEP

Accès en temps réel aux données officielles, grâce au traitement automatisé de grands volumes de noms, couplé à des algorithmes permettant de réduire les faux positifs.

Accélérez votre conformité KYC grâce à l’IA

Conçu pour protéger les entreprises contre la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le KYC implique de multiples vérifications de documents et de sources, qui peuvent être automatisées. Grâce à Signaturit, les entreprises peuvent prendre une décision dans les 24 heures, malgré un environnement de plus en plus difficile et de nombreuses exigences réglementaires.

Avantages

Efficacité opérationnelle

Augmentation des taux de pass rate des dossiers clients, grâce à des dossiers complets et à une analyse rapide.

Sécurité

Plus de 500 points de contrôle unitaires et croisés pour chaque document soumis, ce qui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause.